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跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2019年第

2019-07-31 02:11
        

  宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月29日召开的第四届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于董事会提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》,定于2019年8月14日在深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(投票的具体时间为:2019年8月13日下午15:00至2019年8月14日下午15:00期间的任意时间。

  2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  1、2019年8月7日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (九)现场会议召开地点:深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

  议案一 《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案》

  上述议案内容详见同日公司发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。

  根据《公司章程》等相关规定,上述议案二需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  1、欲出席会议的股东及委托代理人于2019年8月8日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电线、法人股东凭持股凭证或

  卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

  4、登记地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

  公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(参加网络投票,网络投票程序如下:

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票时间为2019年8月13日下午3:00,结束时间为2019年8月14日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

  注:1、委托人或委托单位,请在委托书中对应的表决意见栏目:在累积投票中表明投票数量;如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决,必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”;

  注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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